شركة صينيـة متهمة بتبييض 4 ملاييـر

أفادت مصادر مطلعة لجريدة “الخبر” بأن قاضي التحقيق بمحكمة بئر مراد رايس قد أحال على المحاكمة ملف تبييض الأموال الذي توبعت فيه الشركة الصينية “تشاينا”، وهي الشركة التي كلفت بنصب الكوابل الكهربائية على طول الطريق السيار شرق - غرب، حيث وجهت لها تهمة مخالفة التشريع الخاصة بحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج بصفتها شخصا معنويا، وستجرى المحاكمة في غضون الأيام القادمة. حسب مصادر قضائية، فإن القضية تم تحريكها بناء على تقرير رفعه مدير وكالة القرض الشعبي الوطني لدى خلية الاستعلامات المالية المختصة في محاربة تبييض الأموال، حول معاملة مالية مشبوهة بين شركتين صينيتين وهذا في شهر جويلية...