تخرجت، أمس، أول دفعة من مفتشي بنك الجزائر، المتخصصين في ملفات تبييض الأموال، تم تأهيلهم من طرف مجموعة من الخبراء الفلسطينيين، وفقا للمعايير المعمول بها من طرف مجموعة العمل التابعة لمنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية في هيئة الأمم المتحدة المكلفة بالتنسيق الدولي في مكافحة تبييض الأموال “غافي”.
ويندرج تكوين مفتشي بنك الجزائر المحلفين في مجال مكافحة تبييض الأموال، في إطار المساعي التي يقوم بها بنك الجزائر للحد من تفشي ظاهرة تهريب الأموال وتبييضها.
مقال مؤرشف
هذا المقال مؤرشف, يتوجب عليك الإشتراك بخطة الممتاز+ لتتمكن من الإطلاع على المقالات المؤرشفة.
تسجيل الدخول باقة الاشتراكات